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数百个空头公司组成“假供应链” 中国诈骗集团吸金450亿

  加入日期:2019-10-22 13:58    点击量:6932
新濠棋牌游戏讯: 2018-07-25 23:43

〔实时新闻/综合报导〕“共享经济”在中国蓬勃发展,但也引来有不法人士借此犯罪;近日中国四川警方破获一起大型传销诈欺案,这个传销诈欺集团冒用“中国官方”的名义创建共享经济组织,又自称与阿里巴巴创办人马云、苹果公司总裁库克等知名人物有多次对话,借此“诈”遍中国各地,非法吸金高达人民币100多亿元(新台币约450亿元)。

综合外媒报导,中国四川省眉山市公安局指出,这个诈骗集团的首脑杨志伟等人利用“共享经济”的名义进行传销活,在2017年与共犯成立“鑫圆共享经济组织”,开设了数百间以鑫圆、共享为开头为名的空头公司,创建了包括建材、农业、矿业与传媒等24条“虚构的供应链”。

该集团同时冒用中国官方的名义,开设“国家共享经济创新交易示范中心”成为组织总部,利用国家平台、共享经济等口号大量吸收民众入会,并透过老鼠会的方式发展层层下线,短短1年之间就吸收了22万名会员,会员遍及中国各地,甚至远到台湾、马来西亚等海外地区都有受骗会员。

而四川的眉山警方在2017年8月经民众举报,经调查发现位在眉山市东坡区的“鑫圆商城共享传媒眉山分公司”疑似有庞氏骗局的迹象,经警方循线追查,发现该犯罪踪迹全部指向总部位于成都的“国家共享经济创新交易示范中心”。

经过连月调查,四川眉山警方于2018年1月22日集结500多名警力,兵分二路分别在成都与眉山展开收网行动,成功查封诈骗所用的空头公司9间,并逮捕诈骗集团首脑杨志伟在内的82位嫌犯,估计不法所得高达100多亿人民币(新台币约450亿元)。

目前诈骗集团首脑杨志伟为首的52人,已于7月16日被检察机关依涉嫌组织、领导传销活动罪起诉。

“共享经济”在中国蓬勃发展,但也引来有不法人士借此犯罪;近日中国四川警方破获一起大型传销诈欺案,非法吸金高达人民币100多亿元(新台币约450亿元)。图为诈骗集团首脑杨志伟。(截取自《新蓝网》)